Author Archives: Virginia A. Wilkerson

Những đường dây đánh bạc nghìn tỷ được phanh phui trong thời gian qua đã khiến người ta phải đặt ra câu hỏi, hình thức này liên quan thế nào đến hoạt động rửa tiền? Tại sao ngay cả một người từng công tác trong ngành công an cũng có thể tham gia và thao túng trong thời gian dài như vậy?

Thắc mắc này được giải đáp bởi tiến sĩ Ingo Fiedler thuộc Viện Luật Thương mại (Đại học Hamburg) bằng việc phân tích Edgar – một đầu mối bán ma tuý quy mô lớn tại Đức.

Edgar là một tên buôn bán ma tuý, thông qua các giao dịch, hắn thu được 10.000 euro. Để tiết kiệm và đầu tư, hắn lợi dụng các casino trên mạng ẩn danh, một nhánh của các trang mạng cờ bạc trực tuyến không bắt buộc khách hàng phải công khai danh tính. Với số tiền có sẵn, Edgar mua 100 thẻ nạp, mỗi thẻ trị giá 100 Euro và nạp vào tài khoản chơi bạc do chính mình đăng kí. Sau mỗi lần chơi, hắn sẽ cố gắng thua 5% số tiền đầu tư, tương đương 500 Euro rồi chuyển toàn bộ số tiền này vào 3 ngân hàng khác nhau, từ 3 ngân hàng này lại chuyển tới 1 tài khoản thứ 4 ở ngân hàng khác cũng của Edgar. Nhờ có sự thông đồng với các nhà cái, những phi vụ của hắn được diễn ra nhanh chóng và trót lọt.

Từ một số tiền nhỏ ban đầu, những kẻ giống như Edgar có thể rửa tiền nhờ các casino trực tuyến ngay tại nơi mình ở mà không hề bị lộ thông tin cá nhân. Với những số tiền lớn hơn, Edgar lại nhờ đến sự trợ giúp từ các tài khoản ngân hàng nước ngoài, tất nhiên không thể thiếu công cụ trung gian là nhà cái.

Có rất nhiều cách thức tinh vi khác được thực hiện hàng ngày, hàng giờ mà Edgar chỉ là một phần nhỏ trong hệ thống rửa tiền qua mạng đang diễn ra phức tạp trên khắp thế giới và cả Việt Nam.